17 мая 2011 прошло заседание акционеров ОАО Гостиница "Кубань",

ниже приведен текст протокола (можно ознакомится в формате pdf )

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное  фирменное  наименование общества:  Открытое акционерное общество  Гостиница «Кубань» (ОАО Гостиница «Кубань»)

Место нахождения  общества: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Менделеева, 16

Место проведения  собрания: г.Невинномысск, ул.Менделеева, 16, ОАО Гостиница «Кубань»

Вид  собрания:  годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2011 года

Начало регистрации: 09-00 час.

Окончание регистрации: 10-45 час.

Время  открытия общего собрания: 10-00 час.

Время  закрытия  общего собрания: 11-10 час.

Время начало подсчета голосов: 10-55 час.

Повестка  дня

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков  Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Выборы членов Совета директоров Общества.

7. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

8. Изменение типа акционерного общества Гостиница «Кубань» с открытого на закрытое.

9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

В  соответствии  со ст.58  ФЗ « Об акционерных  обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список  лиц, имевших право на участие в общем  собрании – 7 800

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 6 акционеров, владеющих в совокупности  6 873 голосующих акций, что составляет  88,12%.

Кворум на момент  открытия общего собрания имеется.

Вопрос 1. Избрание счетной комиссии Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров ОАО Гостиница «Кубань» Хугоян К.К.: В связи с тем, что в Совет директоров Общества не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам членов счетной комиссии Общества, Совет директоров включил в бюллетень для голосования по выборам членов счетной комиссии кандидатов по своему усмотрению.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Решение принято.

В соответствии с итогами  голосования решили:

Избрать членами счетной комиссии  Общества:

Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2010 год.

Слушали: Генерального директора ОАО Гостиница «Кубань» Чахмахчева П.А. ,  который  ознакомил акционеров с годовым отчетом  Общества  за 2010 год и рассказал о перспективах развития Общества на 2011 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Решение принято.

В соответствии с итогами  голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества.

Слушали: Чахмахчева П.А., который довел до сведения акционеров бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков  Общества за 2010 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Решение принято.

В соответствии с итогами  голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества.

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли, в том числе  выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков  Общества.

Слушали:   Чахмахчева П.А.: Совет директоров рекомендует направить чистую прибыль в сумме 2 059 000 рублей, полученную за 2010 год,  на развитие производства.

Дивиденды за 2010 год не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Решение принято.

В соответствии с итогами  голосования решили:

Направить чистую прибыль в сумме 2 059 000 рублей, полученную за 2010 год,  на развитие производства.

Дивиденды за 2010 год не выплачивать (не объявлять).

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Чахмахчева П.А.: Совет директоров Общества рекомендует утвердить аудитором общества  Общество с ограниченной ответственностью «РИН – Аудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Решение принято.

В соответствии с итогами  голосования решили:

Утвердить аудитором ОАО Гостиница «Кубань» Общество с ограниченной ответственностью «РИН – Аудит».

Вопрос 6. Выборы членов Совета директоров Общества.

Слушали: Чахмахчева П.А.: В связи с тем, что в Совет директоров Общества не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Совет директоров включил в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров кандидатов по своему усмотрению.

Выборы членов Совета директоров производятся  кумулятивным голосованием.  При кумулятивном голосовании  количество голосов, которые акционер вправе  подать  за включенных в бюллетень кандидатов, равно количеству голосующих акций, которыми владел акционер по состоянию на дату составления списка лиц, умноженному  на количество  вакансий Совета директоров  (5 человек).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Майстренко Раиса Михайловна
2. Чахмахчев Дмитрий Павлович
3. Чахмахчев Павел Анастасович
4. Чахмахчева Алена Павловна
5. Чахмахчев Анастас Павлович

Вопрос 7. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Чахмахчева П.А.: В связи с тем, что в Совет директоров Общества не поступило предложений по кандидатам в ревизионную комиссию Общества, Совет директоров включил в список для голосования по выборам ревизионной комиссии кандидатов по своему усмотрению.

В соответствии со ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Решение принято.

В соответствии с итогами  голосования решили:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Вопрос 8. Изменение типа акционерного общества Гостиница «Кубань» с открытого на закрытое.

Слушали Чахмахчева П.А.:  который предложил общему собранию акционеров изменить тип Общества с открытого на закрытое.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Решение принято.

В соответствии с итогами  голосования решили:

Изменить тип акционерного общества Гостиница «Кубань» с открытого на закрытое.

Вопрос 9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Слушали: Чахмахчева П.А.: В связи с принятием решения об изменении типа Общества с открытого на закрытое предлагаю общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Решение принято.

В соответствии с итогами  голосования решили:

Утвердить устав ЗАО Гостиница «Кубань» в новой редакции.

Председатель  собрания                                          К.К.Хугоян

Секретарь                                                                 Л.А.Моисеенко

Дата составления протокола 17 мая 2011  г.

М.П.